长沙骗局：花6.98万元入会就能赚到1040万元?假的!

  　▲昨日的打击和防范经济犯罪宣传活动现场，民警教小朋友如何识别新版100元人民币。长沙晚报记者 朱炎皇 通讯员 樊佩君 摄影报道

　　星辰在线5月16日讯(长沙晚报 记者 朱炎皇 邓艳红 通讯员 田斐 孔奕)如何避免掉入非法传销的圈套?如何绕过非法集资的陷阱?怎么用肉眼辨别新版100元假币……昨日是全国打击和防范经济犯罪宣传日，湖南省公安厅经侦总队、长沙市公安局经侦支队在长沙开展以“防范风险 护航发展”为主题的宣传活动，现场通报了近期打击经济犯罪情况及典型案例。

　　针对近年来经济类犯罪手段不断翻新、涉及领域日益增加的情况，警方发布防范经济类犯罪安全提示，对非法集资犯罪、非法传销犯罪、涉税犯罪、假币犯罪等重点犯罪类型的常见手段进行预警，提醒市民注意防范，保护好自己的“钱袋子”。

　　案例1

　　以“连锁经营”之名进行非法传销

　　2015年2月28日，益阳市南县工商局接到群众举报：南县南洲镇的张某某、段某某、严某等人从事“纯资本运作1040工程”的传销活动。3月3日，南县公安局立案侦查。经查，涉案犯罪嫌疑人张某某、段某某、严某打着所谓“纯资本运作1040工程”的幌子，以进行连锁经营之名发展南县籍下线到广西南宁、安徽合肥、四川成都、重庆等地从事非法传销活动。该案无实物购销，采取的是以“购买份额”多少来决定成员“地位”的模式发展下线。花69800元买21份入会，才能获得发展下线的资格。按照“五级三晋制”模式发展下线，并以发展对象多少，按层级分红获得利润，按照此模式，称若购买21份，只需发展下线29 名并达600份(即成为高级业务员老总五级)就可赚到1040万元。之所以称其为“1040工程”，就是最多获得1040万元后即可出局。

　　目前，该案被列为公安部督办案件。南县公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人58名，其中逮捕50人;共查处涉案人员3000余人，其中有证据指证的犯罪嫌疑人 375名(对其中证据确凿的194人进行了网上通缉);涉案资金2亿多元，已冻结违法资金420余万元，扣押汽车2台，查封38套(栋)房产及48台高档汽车。案件还在进一步侦办中。

　　警方提醒

　　警惕传销组织以政府支持、项目投资为名，打着“资本运作”“1040工程”“连锁经营”等旗号，以高额回报为诱饵，发展下线牟利的拉人头式传销。警惕传销组织借助虚拟网络，以“电子商务”“原始股投资”“网络资本运作”“消费返利”等为幌子，通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商，发展下线，从事传销。大中专院校学生在择业、就业、访友游玩时，警惕借招聘、实习、创业、交友、旅游等名目，以高薪致富为诱饵，缴纳加盟费，以发展亲友为事业基础的传销陷阱。市民如发现可疑情况，可及时向有关部门举报、反映。

　　案例2

　　虚开各类发票，金额高达4亿余元

　　2014年3月，长沙警方接到群众举报称，有一个虚开发票的犯罪团伙长期盘踞在长沙市区。警方成立专案组调查发现，该案犯罪嫌疑人非常狡猾，基本不当面与购票者交易，都是安排他人送票，并且频繁更换手机号码，给侦查工作造成了很大困难。

　　直到2015年4月，民警根据线索在袁家岭守点布控，发现了两个可疑的男青年。经过警方侦查，一个以王林虎为头目的虚开发票的团伙逐渐“浮出水面”。当年5月，警方先后抓获王林虎等15名犯罪嫌疑人。

　　警方查明，自2012年以来，该团伙长期盘踞在长沙火车站及袁家岭附近，通过与部分商场、超市的财务人员、营业员相互勾结，按开票金额1%至3.5%的价格购买虚开的发票，然后按开票金额1.5%至6%卖给购票人，购票人再用这些虚开的发票去单位报销。而购买发票的单位，主要是银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产公司、旅游公司等。

　　民警介绍，该团伙涉嫌虚开普通发票、增值税专用发票金额共计4亿余元。

　　警方提醒

　　警惕不法分子通过手机短信、互联网等渠道虚开发票、代开发票、买卖假发票等手段，偷逃国家税款。警惕不法分子通过注册企业公司等手段，骗购增值税发票、货物运输发票、农产品收购发票等手段谋取不法利益。警惕不法分子通过购置印刷设备、发票模版、刻制各类印章等，印制、伪造、变造各类发票，扰乱社会经济秩序，谋取不法利益。

　　案例3

　　非法吸收公众存款、集资诈骗

　　去年10月16日，湖南某木业有限公司的法人代表李某和股东杨某因公司严重资不抵债，主动到公安机关自首，交待了其公司因经营不善，向民间融得巨额资金无力偿还的事实。

　　浏阳市公安局专案组查明，犯罪嫌疑人李某、杨某就湖南某木业公司经营情况，于2013年4月14日和2014年5月20日左右两次进行对账，发现由于经营不善，公司的生产经营亏损严重，资不抵债。2014年5月底，李某找到杨某的妻子易某，向其告知对账的结果及公司资不抵债的现状，要求易某去借款来维持公司现状。易某从2014年6月开始接手管理湖南某木业公司。她以公司会上市、公司效益很好等借口，向民间和小额贷款公司借款，用于该公司偿还债务和支付利息。至案发时，该公司债务高达1.9亿元左右。

　　该公司的行为涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗犯罪，犯罪嫌疑人李某、杨某、易某系直接负责的主管人员。目前，该案3名犯罪嫌疑人均被以涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪依法移送法院审理。

　　警方提醒

　　警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。警惕以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。警惕通过认领股份、入股分红、会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。警惕发展会员、商家加盟或者地下钱庄进行非法集资。警惕利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

　　【活动现场】

　　教小朋友识别新版百元人民币

　　昨日的打击和防范经济犯罪宣传活动现场，民警重点围绕涉众型经济犯罪，系统揭露了常见多发经济犯罪的惯用手法和伎俩，将侵权制假、非法集资、传销、假币、假发票、银行卡诈骗、合同诈骗等犯罪形式的危害及防范对策制作成宣传海报、手册、展板、视频等宣传资料，在街头进行展示和宣传。

　　“阿姨、阿姨，新版100元怎么识别真假啊?”3个小朋友围拢过来问。一位女民警拿起一张新版100元真币，一边演示一边告诉小朋友：“新版100元是中国人民银行2015年11月发行的。你们看，票面正中的数字100会变色;左边空白处对光看，可以看到毛主席的头像。”

　　在活动现场，民警以浅显易懂的方式向市民宣传了预防经济犯罪的典型案件，热心解答广大市民的疑难问题，并向市民宣传如何识别假币、如何识别假冒伪劣产品、如何防范经济犯罪的方法。

　　“掌握这些知识很有好处，万一遇到诈骗就自然会多留一份心。”市民李先生观看展板后告诉记者，回去后要把这些案例和防范策略告诉家人和朋友。