长沙警方破获虚开增值税发票案 涉案金额高达4亿
星辰在线3月17日讯(星辰全媒体记者 刘志峰 通讯员 王思鸽) 2015年5月，长沙市公安局经侦支队在湖南省公安厅经侦总队督办下，联合长沙市国税稽查局、地税稽查局缜密侦查，悉心经营，成功破获了涉案金额高达4亿余元的部督“3.05”虚开发票、虚开增值税专用发票案。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人15人，已移诉11人。
缜密侦查 精准打击
2014年3月，省公安厅经侦总队接到群众举报，发现有一个长期盘踞在长沙市区进行非法出售发票和虚开发票的犯罪团伙，并于当年3月5日立案侦查。
经专案组侦查发现，该案犯罪嫌疑人非常狡猾，反侦查意识极强，基本不当面与购票者交易，都是安排他人送票，并且频繁更换自己的手机号码，给侦查工作造成了很大困难。为迅速查清犯罪团伙网络，专案组决定从嫌疑人的主要活动地点入手侦查。2015年4月，专案组安排大量警力在长沙市芙蓉区袁家岭附近开展大范围的守点布控工作，终于发现一台白色的宝马5系轿车形迹非常可疑。该车经常停放在袁家岭转盘非机动车道的同一位置，时间是早上九点到下午六点左右，车上一般都坐着两个人，但时不时会有其他人上车，一会儿又下车离开，且行色匆匆。期间，这两人还更换过一台新款奔驰S600、一台悍马吉普车，都停在同一位置。民警在确保不被发觉的前提下，贴近仔细观察，车上坐的是两名男青年，上车的人一般相对固定，称呼这两名男青年为“王总”、“秦总”。有时车上的人在点钞票，都是百元大钞，有时车上的人走到袁家岭附近商场的财务室，一会儿又回到车上。
结合线索反映犯罪团伙出售的发票都为长沙市某些大型商场、超市的真发票的情况，专案组分析驾驶这台宝马车的驾驶者嫌疑非常大，决定将“王总”、“秦总”作为重要嫌疑人开展侦查工作。
为不打草惊蛇，专案组加派力量盯住车上的人和上车的人，终于逐一确定了两名嫌疑人的住址，再通过走访社区，确定了两人的真实身份。王某虎，男，现年32岁，河南省邓州市人，有犯罪前科; 秦某伟,男，现年27岁，辽宁建平县人。同时，经过大量调查工作发现，该两名嫌疑人每月都有上千万的资金进出，多的一个月有四千多万元。有的是向长沙市的大型商场、超市、酒店付款，金额巨大;有的是收取个人的汇款，人数众多。
掌握该情况后，专案组确定王某虎、秦某伟为该犯罪团伙主要成员，随后，通过3个月的缜密侦查和细心摸排，该案其他涉案人员身份也逐渐浮出水面，确定对象身份信息和固定部分关键证据后，抓捕犯罪嫌疑人的任务迫在眉睫。专案组指挥部将专案组分成六个小组，5月11日，在省公安厅经侦总队的直接指挥和省公安厅相关部门的大力支持下，经侦支队开展了集中收网行动，一举将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案，捣毁窝点2个，暂扣涉案电脑、打印件等物品一大批，收缴伪造的各商场、公司印章41枚。
拨开迷雾 呈现真相
专案组经过审讯调查，发现主犯王某虎生性大胆狡猾，在北京打工时，做过回收商场、超市购物卡的生意。他发现上线通过购买购物卡后将商场、超市的发票出售可以非法牟利，认为这种出售真发票有巨大的市场潜力，就动起了在北京以外的地方做出售真发票生意的脑筋。2012年，他发现长沙的发票贩子全部做的都是假发票生意，根本不知道卖真发票赚钱的模式。王某虎认为长沙市场潜力巨大，就将在北京学到的模式带到了长沙，从自己站街出售开始，到发展下线，积累了一定的网络资源。由于王某虎善于包装自己，购置了高级轿车、穿着名牌、出手阔绰，给人有实力的感觉，因此长沙市区的假发票贩子纷纷加入他的团队，某些商场、超市、酒店的财务人员、营业员都成了他的帮凶。王某虎精心构建了一个以他为核心，以长沙火车站、袁家岭为依托，涉及下线30余人的虚开出售假发票的网络，他也渐渐成为同业内的核心人物。
警方查明，自2012年以来，王某虎团伙长期盘踞在长沙市火车站以及袁家岭附近，通过与长沙市部分商场、超市的财务人员、营业员相互勾结，以开票金额的1%至3.5%的比例支付开票费给相关财务人员或营业员，按客户要求从上述单位虚开发票后，按开票金额的1.5%至6%收取购票者的开票费。涉案购买发票的单位多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业。涉及的受票企业除湖南省内企业外，还涉及到北京、上海、江苏、浙江、广东、湖北等10余省外企业。该案涉嫌虚开发票金额达2亿余元。同时，经侦查发现，犯罪嫌疑人王某虎还多次在没有真实货物交易的情况下，找某超市的主管范某蓉及某企业老板李某兴，通过中间人为省内外多家企业虚开增值税专用发票近2亿余元。
众志成城 攻坚克难
在专案侦办过程中，专案组遇到了很多困难。一是抓捕难。专案涉及面广、涉案单位人员众多，且大多作案人员居无定所，抓捕难度极大。二是取证难。相关涉案人员故意设置障碍，回避调查，存在互相串供，销毁证据的情况，客观上给取证工作增加难度，阻碍了公安机关对受票单位的深挖。三是打击处理难。因为虚开发票罪是新增设的罪名，许多单位和个人对虚开发票的行为存在认识上的误区，甚至有人根本就不知道有这个罪名，认为只要开具的发票是真发票，就不存在违法的问题。
警方提醒：虚开发票罪是刑法修正案(八)新增设的罪名，指违反国家发票管理规定，为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票和可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的其他发票。该类案件具有涉案区域跨度较大、涉案单位多，涉案人员多，涉案发票数量众多，涉案金额巨大的特点，严重扰乱了国家税收征管秩序、危害国家经济安全。长沙警方表示，将始终保持打击经济犯罪的高压态势，严惩犯罪分子，积极维护社会主义市场经济秩序，确保长沙经济平稳健康发展。
