湖南警方打掉一跨省诈骗团伙 借"精准扶贫"骗得80万

10.09.2016  23:12

(湖南警方日前破获一起假借“精准扶贫”名义实施电信诈骗案件,5名犯罪嫌疑人落网。 图片来源:新华社)

   星辰在线9月10日讯(星辰全媒体记者 刘志峰 通讯员 樊佩君) 犯罪嫌疑人冒充民政局扶贫办工作人员,诈骗湖南、江苏等8省市“精准扶贫”对象80余万元。记者从湖南省公安厅昨日召开的新闻发布会上获悉,湖南警方日前破获一起假借“精准扶贫”名义实施电信诈骗案件,5名犯罪嫌疑人落网。

  今年4月,韶山市两名“精准扶贫”对象刘某某和杨某某,先后接到冒充政府扶贫工作人员身份的犯罪嫌疑人电话,以通知发放扶贫补助款,要求被诈骗对象与假冒财政局工作人员的同案犯罪嫌疑人联系,通过电话提示操作ATM机接收扶贫款的方式,转账诈骗扶贫对象银行卡内现金24992元、10474元。

  接到受害人报案后,湘潭市公安机关迅速成立专案组,迅速开展案件侦破工作。同时,韶山市组织各乡镇、村干部对全市精准扶贫对象逐一上门走访,开展防骗提醒宣传。在此过程中,又获悉有四名“精准扶贫”对象被同样的方式骗走金额数百元不等。6起案件被诈骗金额达37446元。

  针对多名扶贫对象被骗、作案方式、作案手段相同的情况,专案组对几起案件进行串并侦查。专案组民警围绕电信流、资金流两方面同步开展工作,发现诈骗电话为虚拟运营商提供的170、171号段的非实名电话卡,通话位置位于福建省安溪县魁斗镇。经查证,发现受害人两笔被骗款均是在十分钟内,被犯罪嫌疑人分别在福建省南安市、厦门市转账取款。

  4月20日,专案组民警迅速赶往福建省南安市、厦门市两地,分别调取银行取款视频,发现取款人系同一人。经对取款人前后活动视频追踪、轨迹分析,锁定该嫌疑人活动范围在厦门火车站附近。在当地警方的配合下,查清取款人郭某君(男,51岁,福建省南安县人,诈骗前科人员)的真实身份,通过对犯罪嫌疑人郭某君的研判分析,关联出另一名犯罪嫌疑人王某才(男,39岁,福建省安溪县人,诈骗前科人员)。5月11日、12日,专案组民警先后在福建省南安市、安溪县成功将犯罪嫌疑人郭某君和王某才抓获。

  经查,犯罪嫌疑人王某才、郭某君从他人处购买银行卡,提供给诈骗上线用于诈骗,系该团伙中专门取款的嫌疑人。在公安部的直接指导下,专案组历时三个月,横跨三省,行程12000余公里,调取各类信息10余万条,从海量信息中抽丝剥茧,查清了该团伙的组织策划者、主要实施者、银行卡提供者的真实身份,于8月19日将3名犯罪嫌疑人成功抓获。

  至此,全案共抓获犯罪嫌疑人5人,破案60余起,扣押涉案现金12万余元,缴获银行卡220余张及一批作案工具,实现了对该系列电信诈骗案件的全链条打击。

  警方提醒市民,发放补贴不会在ATM机上领取;不管是发放补贴还是退税、退款,如果对方提到去ATM机上操作,可以确定是诈骗,应果断挂断电话;170、171号段号码属于电信诈骗高危号码,应特别提防。