一男子汨罗做废品回收骗取150余万元货物潜逃

08.12.2015  16:50

 原标题:废品业“大佬”竟是诈骗犯 骗取150余万货物终落网

  宁波男子用假身份在汨罗乔装“大款”数月,请吃请喝,熟络关系,取得当地人信任,骗取价值150余万元货物后,竟逃之夭夭凭空消失。经过近半年的侦查,该诈骗案最终水落石出,犯罪嫌疑人江某某在宁波市宁海县老家被抓获归案。

  男子冒充废品行业“大佬” 骗取150余万元货物潜逃

  2014年9月,一名自称“麦某年”的中年男子来到汨罗新市镇做废品回收生意,经过一番了解后,“麦某年”认识了当地一些做废品生意的人。由于“麦某年”出手大方,为人和善,平日里总是请当地人喝酒吃饭,他很快就和一些做废品生意的人打成一片。

  “麦某年”出手阔绰不仅表现在日常生活中,生意上也十分干脆,刚开始时,每次拿货后都会付现钱,这让当地不少卖家对他彻底卸下防备,认为跟他做生意靠谱。

  今年3月份,麦开始在当地不同卖家手里分别回收废品,并承诺一个月后将货款打给对方。期间,麦一边不停地收货,一边在不停地约还款时间,从刚开始说好的一个月还款,到后来半个月,再到一个礼拜,直到5月上旬,“麦某年”从汨罗消失,并且切断了和新市所有卖家的联系,他们才恍然大悟。5月11日,10余名受害人将该案反映至新市派出所。

  通过对受害人进行调查了解,民警初步认定该案是一起精心策划的诈骗案。考虑到该案涉案金额巨大,案情复杂,新市派出所决定将该案移交至刑侦大队办理。

  嫌疑人身份造假 侦查工作陷入僵局

  大队立刻成立专案组对案件展开侦查。根据受害人提供的线索,民警得知嫌疑人是一名叫“麦某年”的广东籍男子。办案民警调取户籍信息,发现全国有两个叫麦某年的男子,但是经过受害人辨认,户籍资料显示的两个麦某年都不是嫌疑对象。这让民警对“麦某年”这个身份信息产生怀疑。根据受害人提供的人像信息,民警通过调取户籍信息和人像比对,结果竟是查无此人,案件一度陷入僵局。

  “该案的关键就是确定嫌疑人的身份,嫌疑人回收那么多货物总得要运走的。”通过侦查,办案民警得知“麦某年”回收的货物分别运往广西和浙江。

  获得这条线索后,大队决定赴广西、浙江调查取证。5月中旬,办案民警驱车前往广西,经过几天的侦查工作,民警并未找到货物去向,紧接着又前往浙江宁波。民警在宁波找到一名销货人员,但是苦于没有证据,又是无功而返。

  民警苦寻线索获突破 嫌疑男子宁波落网

  回汨罗后,办案民警马不停蹄找到受害人了解情况,经过多名受害人普遍反映,嫌疑男子带有广东口音,且在日常交往中隐约得知,该男子有过前科,且被公安机关打击处理过。这一信息顿时让办案民警兴奋起来。民警对其手机联系人进行调查,发现其有几个联系频繁的广东号码。8月上旬,民警又赶赴广东,开始围着嫌疑人身份展开工作。

  在当地警方的配合下,汨罗警方重点针对与嫌疑人联系紧密的关系人展开调查,并且调取近年来有诈骗前科的人的资料,综合两方面的信息,一个叫做“江某某” 的名字出现在民警视线中,其是广东省阳江市阳西县人。民警将“江某某”的照片与受害人提供的“麦某年”的照片进行比对,发现两人体貌特征十分相似,经证实,该人就是犯罪嫌疑人“麦某年”。

  民警立马驱车前往江某某阳西县老家进行调查摸排,当地群众反映,其已经不在阳西,很有可能在宁波市宁海县。

  11月14日,通过前期侦查工作,民警在宁波市宁海县深甽镇将嫌疑人江某某抓获归案。目前,犯罪嫌疑人江某某已被汨罗市公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  主办该案的刑侦大队副大队长李川表示,该案嫌疑人江某某利用假身份,采取长期经营的手段,平时跟受害人交往出手阔绰,有意塑造一种“大款”形象,骗取受害人信任;并且其对当地废品行业做了深入了解,得知当地废品行业不太景气,许多受害人库存量十分大,于是利用受害人急于将货物脱手的心里,实施诈骗行为,他提醒广大市民,在日常生活和工作中,一定要提高警惕,切勿因贪图小便宜,给一些“有心人”可乘之机。