公司伙同银行人员私设小金库 涉嫌诈骗罪获刑
03.03.2016 12:49
本文来源: 法院网
汪某2008年至2012年4月，先后在某银行任职，2008年6月，某工程公司为设立账外资金，通过公司职工找到汪某帮助运作此事。某工程公司时任副总经理兼总会计师袁某与汪某商谈了转存款事宜，要求汪某将公司资金先以“公对公”的形式转出来，再以个人名义转存到商业银行，并保证资金的安全，汪某表示同意。为此，汪某收集了多人居民身份证，以用于转存某工程公司的账外资金。汪某在协助某工程公司设立账外资金过程中，产生邪念，自2008年7月起至2010年5月止，汪某将某工程公司通过转账或存现等方式给付的6,602,243.47元账外资金，采取伪造存单（折）、直接截留，挂失存折并补办存折取款和用隐匿的银行卡取款等方式，将款据为己有，用于炒股和赌博以及个人挥霍，造成某工程公司损失达5,247,800.57元。2011年12月，某工程公司取消账外资金，因无法回款，某工程公司才发觉汪某占有其资金的事实。案发后，汪某退赔410,770元，某工程公司实际损失达5,247,800.57元。2012年1月和5月，汪某向某工程公司和相关人员表示要自首，但某工程公司要求其协助把账目查清后再自首，2013年11月25日，汪某被抓获。
法院经审理后认为：被告人汪某以非法占有为目的，在协助某工程公司转存账外资金的过程中，利用某工程公司的信任，虚构事实，隐瞒真相，骗取某工程公司4,300,370.47元，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪；还以非法占有为目的，秘密窃取某工程公司2,301,873元，数额特别巨大，其行为已构成了盗窃罪。公诉机关指控汪某占有4,300,370.47元，盗窃2,301,873元的事实清楚，证据确实、充分，对汪某的行为应以诈骗罪、盗窃罪定罪量刑。事发后，汪某曾向某工程公司和相关人员表示要自首，并积极协助查账，说明其确实准备投案，符合立法本意，视为自动投案。归案后，能如实供述自己的罪行，可以认定为自首。汪某退赔了部分款项，酌情予以从轻处罚。其辩护人提出汪某有自首情节，积极退赔，请求法庭从轻处罚的意见，本院予以采纳，遂作出上述判决。 来源：衡阳市雁峰区人民法院 责任编辑：李燕
本文来源: 法院网
03.03.2016 12:49
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