芙蓉检察：办理集资诈骗案获被害人锦旗

　　“真心感谢检察官为我们的案子作出的努力，要不然我们的血汗钱就真的打水漂了”。这天下午，两名集资诈骗案的被害人代表来到长沙市芙蓉区人民检察院，将一面表达全体被害人感激之情的锦旗亲手交到该案的承办检察官手上。

　　谎称资金雄厚 具有回购实力 

　　2014年4月的某天，苏某某在家接到一个电话，声称公司正举行回馈客户的活动，现在前来公司现场能获得纪念金币一枚。苏某某闲来无事，便来到了位于芙蓉中路388号颐美会现代城26楼的“盛世收藏”公司。负责接待苏某某的叫“安然”，她热情的向苏某某介绍着“盛世收藏”公司的纪念币业务。她声称，公司总部在北京，是一家从事多年收藏品、纪念币回购业务的公司，有着雄厚的资金实力。目前推出的单品、套票都有很高的升值空间，公司承诺加价回购，不用担心贬值的问题。苏某某听说公司有固定的回收渠道，对此很感兴趣，但又还是有点疑虑，担心公司是骗子，象征性的先花了680元购买了两张生肖纪念钞。三个月之后，“安然”再次打电话给苏某某，称目前生肖纪念钞升值了，原本价值680元的产品公司现以980元回购。苏某某尝到第一次甜头之后，觉得公司信守承诺，又听安然鼓动称买的多赚得多，先后以36800元的价格购买了一套“十二生肖邮票大全”、以18800元/套的价格购买了十套“马年生肖钞”等等，后又介绍了自己的女儿也过来投资，母女俩共计投资了60余万元。当苏某某满怀信念的等待回购日期的到来，却在2015年春节之后再来到公司时，发现公司已人去楼空，同时公司门前聚集着近30个等着回购的投资人。大部分人均为60岁以上的老人，最少投资的2万元，最多投资的60余万元，涉案金额达近400万元。

　　使用假名接待 销账携款逃匿 

　　原来，“盛世收藏”公司的老板本名张某，就是化名的“安然”，曾经在北京一家收藏品公司工作，发现可以利用承诺回购收藏品的方式来吸引客户投资，便邀集了同在一家公司工作的李某、程某，由程某任监事，张某为法人代表，李某化名“吴某”担任主要的销售员，一起来到长沙创办了“盛世收藏”公司。公司创立之初，以小面额的回购赢得投资人的信任，渐渐吸引了大量的投资人购买纪念钞、纪念币等收藏品。这些纪念品进价几十到几百不等，给投资人的报价却是翻了至少十倍的价格。之所以投资人会对这些明显超出市场价格的收藏品趋之若鹜，即看准了该公司承诺会在一定期限内溢价回购。然而，张某等人在以高价大量的卖出收藏品后，并无其所称的经济实力进行回购，三人经过商议后，决定将财务资料销毁，瓜分剩余的100余万元后逃离长沙。 

　　涉嫌集资诈骗 检察院积极追赃挽损 

　　历时一年多后，张某落网。后程某、吴某主动向公安机关投案。2016年11月，公安机关以张某等三人涉嫌非法吸收公众存款罪移送至芙蓉区人民检察院。该院公诉科承办检察官郭沫杉提审了三犯罪嫌疑人，认真听取了被害人意见，并详细阅看了证据材料，并就相关的证据要求公安机关补充侦查后，认为“盛世收藏”公司成立后以实施犯罪为主要活动，不应以单位犯罪论处。张某等人销毁账目并携带集资款逃匿的行为，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于集资诈骗罪中“以非法占有为目的”的认定，另外接待投资人的“安然”、“吴某”均使用了化名，接待过程中谎称“盛世收藏”公司系北京盛世收藏公司的分公司，虚构、夸大了公司的经济实力，亦使用了诈骗方法，最后芙蓉区人民检察院以张某等三人涉嫌集资诈骗罪，起诉至芙蓉区人民法院。因涉案金额特别巨大，张某等人涉嫌集资诈骗罪的法定刑在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，无形中给三被告人造成了巨大的心理压力。三人均系85后，吴某的小孩尚在哺乳期，在法院审理过程中，三被告人意识到自己的行为造成的严重后果，在承办检察官、法官与被告人的多次交涉之后，三被告人主动退赔了赃款近90万元。经过一审、二审法院的审理，最终判决三人均构成集资诈骗罪，量刑在三年至十年不等，并责令三被告人继续退赔剩余赃款300余万元。 

　　检察官温馨提示：入市有风险，投资需谨慎。投资者们在投资时，要仔细审查对方是否有可执行的财产，在面对以传单、宣讲会、手机短信或传统媒体宣传的投资渠道，一定要查阅该平台或公司或个人是否在银监会领取了金融执照，是否具备可以融资的许可。