开福检察：对一特大型涉恶犯罪集团153名犯罪嫌疑人提起公诉

　　2017年6月，公安机关接到受害人家属报案，犯罪嫌疑人在开福区洪山桥月湖安置小区等地以“天津天狮生物科技有限公司”的名义从事传销活动，同年6月到10月公安机关抓获韩某某、张某某、花某等153名犯罪嫌疑人，同年9月至2018年1月，公安机关将此案分批先后移送开福区检察院批准逮捕和审查起诉。检察机关指控：该犯罪集团2015年7月至2017年8月，在长沙市开福区洪山桥月湖小区等地租住多套住房，建立传销窝点。团伙内部设立了“总管”、“经理”、“大主任”、“小主任”以及“老板”，并由“经理”一级从上而下实行垂直管理。该组织安排团伙成员以网上交友、介绍工作等方式将被害人骗至传销窝点后，限制其人身自由和通讯自由，使用暴力、威胁等手段逼迫被害人上缴财物并要求其说出银行账户密码、网络聊天和支付账户密码。掌握上述信息后，胁迫被害人以交女友需要用钱等借口，通过电话向其亲友索要钱款。又以威胁被害人及其家人人身安全的方式，逼迫被害人以每套人民币2800元的价格购买虚构的产品加入团伙，在被害人自愿加入该团伙之前，继续通过反锁房门、派专人看管等方式限制被害人人身自由。期间，该团伙以发展新成员可提成返现为名，将部分被害人发展成为该组织成员。

　　检察机关受理该案后，通过仔细审查后认为本案中犯罪嫌疑人形成固定团伙，长期盘踞在我市开福区月湖安置小区等地，采用暴力胁迫等手段专门从事非法传销活动，系典型的操作、经营违法犯罪活动的恶势力。并且该团伙组织严密，成员人数较多且分工明确、层级严密，重要成员基本固定，对社会造成极大的危害，明显符合犯罪集团的基本特征。

　　检察机关通过审查认定，该团伙在两年时间内涉嫌50余起犯罪事实，其中较为典型的犯罪事实有三个类型：一是犯罪过程中有多采用暴力手段致被害人受伤。2017年9月至10月间，犯罪嫌疑人李某某、刘某某、吴某某等六人互相配合，扮演黑社会角色，通过恐吓、往嘴里灌水、塞毛巾、开水烫胸部等手段，致使被害人周某某被迫交出人民币33300元购买虚构的产品。同年10月2日—11日又使用同样手段，通过扇耳光、灌水、浇热水及言语威胁，致使被害人同某某被迫交出人民币2800余元购买虚构的产品。被害人周某某和同某某前胸部大面积被烫伤、脱皮，经司法鉴定均构成轻微伤；二是多起抢劫犯罪事实中抢劫金额巨大。2017年9月28日—10月2日，被害人王某某被暴力恐吓，被迫交出24万余元购买产品。同年5月—10月，先后有被害人周某某、李某某、许某、吴某某被该集团的犯罪嫌疑人采用同样手段，每人被迫交出13万至24万元不等的钱购买产品。三是涉嫌非法拘禁犯罪中，多名被害人被拘禁的时间较长。为达到从心理和身体上控制被害人的目的，该犯罪集团通过严密组织、轮流看守等方式，采用暴力胁迫手段非法拘禁多名被害人，2017年7月—10月，先后有被害人李某某、吴某、高某、孙某某、马某某等20人被非法拘禁，被非法拘禁的天数最少的3天，最长达41天。

　　 该系列案在公安机关侦查阶段，开福区人民检察院及时派出业务骨干提前介入侦查，配合、引导侦查机关补充完善、固定证据，为严厉打击犯罪分子把好事实关和证据关。该系列案由公安机关提请检察机关批准逮捕时，正值2018年春节前，检察机关工作人员克服困难，加班加点，在7天时间内完成了对153名犯罪嫌疑人的审查逮捕工作。该案移送审查起诉后，由于本案案情重大且较为复杂，具有明显的集团犯罪特征。2018年3月1日，开福检察院成立了由检察长任组长、公诉科主管副检察长任副组长及11名公诉科骨干为成员的专案组，将该系列案件所有事实、证据并案，研究处理，为此先后召开内部调度会6次、与公安机关召开案件协调会3次。专案组全面通过梳理、汇总案件关键证据，尤其是认定犯罪金额的银行流水、微信记录、财物价值鉴定等方面的证据，主动协调、引导督促公安机关补证，保证每笔事实认定到位。

　　 检察机关积极履行法律监督职责，通过汇总案件证据材料，梳理全案事实，联合、引导公安机关共同补充侦查，共追诉其中20名犯罪嫌疑人未被追究的犯罪事实68笔，涉及犯罪金额350余万元，其中5名犯罪嫌疑人因追诉的犯罪事实，其量刑档次从十年以下有期徒刑变更至十年以上有期徒刑。