假资料套取700万公积金 湘西州涉事六人被批捕

假资料套取700万公积金

“中介机构”伪造资料和印章帮当事人提取公积金，6人被批捕

潇湘晨报湘西讯　一则小广告，被住房公积金管理中心工作人员发现后，发现了其中的“猫腻”。这个所谓的能帮客户提取公积金的“中介机构”利用QQ和微信朋友圈“拉业务”，存在骗取公积金的可能，涉案金额高达700余万元。近日，吉首市检察院对该涉嫌伪造公司、企业、事业单位印章罪的团伙6人批准逮捕。

2015年6月，湘西州住房公积金管理中心工作人员周敏（化名）发现在中心门口贴了一张帮人提取公积金的小广告，这引起了她的注意。

为进一步了解详情，周敏冒充需要提取公积金的客户与对方联系，对方自称可以帮忙提供相关材料协助提取住房公积金，成功后收取部分“手续费”。掌握这一情况后，她立即上报并向有关部门反映。

今年1月，该中心发现了一个异常情况，省外购房的客户较多，联想到之前那则广告，工作人员察觉其中必有猫腻，便对全州8县市2015年1月以来的110户省外购房客户资料进行核查。

随后，发现80余户资料存在疑点，涉嫌造假，有骗取公积金的可能，涉案金额高达700余万元，遂向公安机关报案。

吉首市公安局侦查发现，有多名公积金贷款客户通过“中介机构”违法获取公积金，黄鑫、欧阳桂（化名）等7名犯罪嫌疑人浮出水面，其中一人因犯罪情节轻微，无逮捕必要外，另外6人已被批准逮捕。

其中，仅黄鑫在2015年3月至2016年3月间，就为多名公职人员提取住房公积金非法获利20余万元。

经侦查，今年3月8日，公安机关在东莞市塘厦镇沙湖区村的一个出租屋内，将正在制作假资料的黄鑫抓获，后欧阳桂等其他犯罪嫌疑人相继落网。

其间，先后缴获假印章32枚、打印机3台、住房公积金广告1640张、他人身份证复印件23张等涉案物品。对此，黄鑫等人对自己的犯罪事实供认不讳。

记者 刘双 通讯员 习明 石学银 周功阳

收取10%至30%不等的手续费

作案过程中，黄鑫、欧阳桂等人通过QQ和微信朋友圈、搜索附近人、发布广告或通过打电话招引、房产中介公司等形式联系不具备提取公积金条件的当事人，为其套取住房公积金，并从中赚取高额手续费。

拉到“业务”后，他们再通过伪造住房公积金管理中心印章、制作虚假购房合同和发票等资料，为当事人套取个人住房公积金，每次收取10%-30%不等的手续费。