湘潭上市公司老板玩失踪? 落网后揭开惊天骗局

　　湘潭在线12月24日讯(湘潭晚报主笔 赵明)2011年，湘潭大学东门附近有一座空地上市拍卖，最终流拍。两年之后，湘潭众邦投资有限公司对外宣布，已取得这块土地的开发权，并先后和32名承包商签订了建筑劳务、土方、绿化等开发项目的分包合同。

　　两年时间飞逝而过，那块空地如今仍是黄沙飞舞，32名承包人苦等的“开工日”遥遥无期，而之前缴纳的上千万元工程保证金打了水漂。

　　12月20日，雨湖公安分局昭潭派出所副所长周志明的办公室里，12本案卷整齐的叠放在办公桌上，总重超过9千克的卷宗背后是一个涉案金额逾千万的合同诈骗案。警方透露，4名涉案人员除一人在逃外均被起诉。

　　分包两年后仍未开工的荒地

　　今年6月的一天，刘师傅气急败坏地跑到昭潭派出所，请民警帮忙处理“经济纠纷”。

　　他和别人签订了一份水电工程建设承包合同，工程项目位于湘潭大学东门附近，据说是要建成商住楼。合同签订后，他按规定交了110万元的工程保证金，说好2014年5月开工，可等了一年仍毫无音讯，老板也不接电话了。

　　让民警措手不及的是，就在当天下午，陆续又来了几拨人，他们的诉求和刘师傅差不多，差异就在于承包项目不同。当天报案的涉案金额就超过200万元，4天后达到600万元，“这肯定不是经济纠纷那么简单了。”民警意识到，开发商突然失踪的背后，可能隐藏着更大的秘密。

　　几位报案人提及，湘大北路、学府路、科教文四路和科教二号路所围的范围，已由湘潭众邦投资管理有限公司中标，报建手续办妥正拟建湘潭众邦“世纪花园”商住楼项目。然而，民警在国土和规划部门核查得知，这块项目用地仍属于国有储备土地，并没有规划商住楼项目。

　　案件性质急速转变，民警意识到可能是一起系列合同诈骗案。

　　上市公司老板玩失踪?

　　6月26日，雨湖警方正式立案，随后的调查取证工作遇到了前所未有的困难。受害人的诉求多是找到失踪的颜总，要他还钱，并没有意识到自己跌入了诈骗陷阱中。

　　颜总，在很多受害人口中，是个阔气而有魄力的大老板，他正是湘潭众邦投资管理有限公司董事长。2013年，他名下的公司以“世纪花园”项目开始对外招标，先后和32名包工承包人签订26个项目的分包合同，按照建筑行业规定，32名承包人共缴纳工程保证金上千万元，其中最大的一笔200万元。

　　在网上输入关键字“湘潭众邦投资管理有限公司”仍能搜出相关新闻和企业信息。这家注册资本为8000万元，以房地产开发为主项的公司，控股人就是颜某。而相关新闻中，众邦公司在上海挂牌上市的消息还在延续“辉煌”。

　　网络信息可以造假，但亲历上海之行的肖师傅回忆每一个细节，居然也找不出一丝破绽。2014年9月29日，颜某出资带着几名受害人乘飞机到上海股权交易中心参加公司上市挂牌仪式。“那样的大场面，我们都是第一次见，这真是乡里伢子进了城。”每天和建筑工人打交道的几名受害人，被上海金融业的繁华迷惑。

　　盛大的仪式，铺天盖地的新闻报道，让颜某赚足了面子。他总谦虚地跟随行人员说，“都是大家的功劳，这几天大家在上海吃好喝好，都算我的。”能在上海股权交易中心上市，众邦公司绝非等闲。上海之行后，越来越多的承包商趋之若鹜，主动要求承揽部分工程项目，其中不乏同行嫉妒的插曲。

　　公司上市给众邦公司镀了一层金，颜某等人为了赢得更多人的信任，再一次“放大招”。

　　颜某展示了一张2000万元的收据给承包商看，“这是我们打款给天罡公司的证据，一笔款就几千万，这就是实力的证明。”天罡公司，是湖北一家具备合法资质的建筑工程有限公司。此前，众邦公司和天罡公司接触，是希望借由这家有施工资质的公司来展开“世纪花园”项目。为此，天罡公司派出了10多人的工作组进驻湘潭，等待众邦公司“开工令”，然而这一等就没了音讯。更没想到，众邦公司手头上凭空“造”出2000万巨款的收据不仅害得天罡公司在潭花销百万元，更损失了其业内名誉。

　　去年年底，颜某的行踪开始变得神秘，关于开工时间一推再推，等到今年6月，一些小承包商承受不了经济压力，这才想到报案。湘潭警方立案后，立即将颜某列为网上追逃对象全国通缉。7月29日，颜某在贵州火车站被拦截，当时他正打算经云南偷渡前往缅甸。9月、10月，同案的雷某和童某相继落网，“世纪花园”的秘密随即被全盘揭开。

　　嫌犯落网揭开惊天骗局

　　众邦投资公司，实则是一家空壳公司，2014年3月前实际控制人是熊焱(化名)，他曾在2005年和2009年有过两次合同诈骗的案底。几进几出，已深谙“行骗之道”。2013年的一次朋友聚会上，他和颜某相识，夸下海口自己有个项目，两人一拍即合达成合作意向。于是，熊焱把“湘潭众邦世纪花园项目土地”以打包的方式，全部交由颜某去盘活，此举正中颜某心意。

　　颜某担心项目用地是储备土地，熊焱给他吃下了定心丸：“我在政府部门有兄弟，这个项目办下来没有任何问题，你只管招商引资。”通过合法手续获得土地开发权，这是痴人说梦，不过熊焱让“梦”成真了——他伪造了一份湘潭市国土资源局的057号文件，称自己的公司已取得空地开发权，由此展开分包合同诈骗。

　　后经警方查证，根本不存在“057”的文号，而当年国土局的第57号文件，是一份内部工作管理规范内容的文件，和湘大东门土地没有任何关系。

　　在颜某的办公室里，民警搜查出大量诸如“057号文件”的假冒政府文书和公章。“首先以假文书骗得部分人信任，接着又以上海上市、打款给天罡公司等假证明继续诈骗，在政策、自身实力和资金保障方面层层作假，骗取更多受害人签合同交保证金。”警方发现，颜某除了给自己的空壳公司做好万全伪装外，还有两名得力助手雷某和童某。

　　颜某对建设工程开发不精通，行骗过程中难免出现“常识性错误”，最初雷某和童某发现了公司虚构工程，也曾有质疑，“我1999年入行，再差的水平也知道工程开工需要发改委的立项批文、国土证、规划许可证、建设局的建筑施工许可证、建设公司开的开工令5项手续，我们一个都没有。”雷某交代，他和童某心里头都明白，颜某在说谎，但他们不自觉地当起了帮手，通过各种方式弥补颜某的“常识漏洞”，并共同策划了上海上市、开工仪式等假场面。而熊焱自从与颜某策划了这个“局”后，每日坐等日进斗金，不时要收取“手续费”，至案发时，他独得600多万元，几乎占据诈骗资金的三分之一。

　　同样贪婪的还有雷某，7月颜某落网后，他仍不罢手，借用众邦公司名义继续诈骗，直到落网前一刻还未收手。

　　目前，警方仍在追捕熊焱。

　　(感谢雨湖公安分局 杨建文 提供新闻线索)