桑植：审理一起特大集资诈骗案
11.05.2016 17:08
本文来源: 法院网
2012年1月以来，被告人印某虚构自己承包工程、参股典当行等事实，以投资工程、给典当行放账等为名向社会不特定对象非法集资，出具借条，并承诺以2分至2角不等的月息，然后用所借后面人的款支付前面人的利息，如此循环。为扩大非法集资面，印某以支付高息为诱饵，通过被告人陈某、印某、刘某、甄某四人向社会更多人非法集资。至2015年6月，印某共向覃某、谷某等56人非法集资6354.05万元，其中息转本约为1400余万元。案发前，已支付利息约1700余万元，其余3200余万元被印某、向某挥霍、滥用，致使巨额集资款无法返还。被告人向某明知其妻印某非法集资，仍为向某提供银行账户、协助转账，且单独向他人非法集资137万元，另外恶意透支信用卡金额达16万余元。被告人陈某等四人以3分至6分不等月息非法集资2000余万元，然后以5分至1角2分不等的月息转借印某。
法庭经审理认为，被告人印某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑罚》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人向某以非法占有为目的，帮助因某使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，并以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，恶意透支，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十六条第一款第（四）项、第二款的规定，应当以集资诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某等4人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
该案涉案资金达6300余万元，受害人145人，涉及面广，在桑植县城引起极大关注，100余名群众旁听了庭审。由于案情复杂，法庭将择日宣判。 来源：慈利县人民法院 责任编辑：李燕
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11.05.2016 17:08
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