湖南省国资委关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司等五户企业做好规范董事会建设相关工作的通知

　　湘国资改组〔2015〕94号

相关监管企业：

　　为加快推进监管企业建立健全公司法人治理结构，省国资委研究决定，2015年在监管企业全面推进规范董事会建设，对湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南省兵器工业集团有限责任公司、湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南省煤业集团有限公司、湖南省天心实业集团有限公司等条件相对较好的五户企业先行启动外部董事过半数的规范董事会建设工作。现就上述五户企业做好规范董事会建设相关工作通知如下：

　　一、依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规和规范董事会建设相关文件，抓紧制订公司规范董事会建设具体实施方案，经董事会审议后报省国资委批准。

　　二、依据经省国资委批准的实施方案，按有关规定和程序修订公司章程，报省国资委审定；制订完善董事会及其专门委员会议事规则等相关制度，报省国资委备案；组建董事会各专门委员会，任命董事会秘书，设立董事会办公室，建立健全规范董事会建设的组织机构。

　　三、待相关前期准备工作到位后，省国资委按程序选派外部董事。并根据企业工作进展情况，适时召开相关企业规范董事会建设工作会议。

　　湖南省国资委

　　2015年6月9日