湖南公安摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条
红网时刻记者 郭薇灿 长沙报道
11月12日，湖南省公安厅召开新闻发布会，通报湖南公安成功破获公安部督办的“2.11”特大贩卖“两卡”犯罪专案情况，该案抓获犯罪嫌疑人338名，打掉涉嫌买卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪上游团伙9个，捣毁窝点49个，这也是湖南公安机关今年侦破的最大一起非法贩卖银行卡、手机卡犯罪案件。
今年2月11日，湖南郴州资兴公安机关在侦办一起非法拘禁案件过程中，发现一个涉及全国多个省市区非法贩卖“四件套”（银行卡、U盾、手机卡、身份证资料）“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证）的黑灰产犯罪团伙。经深挖扩线，查实涉及湖南省130多条、涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索，涉案资金上千亿元。
副省长、公安厅长许显辉指示，根据侦查工作情况适时开展打击行动，彻底破获此案。公安部将该案挂牌督办，公安部刑侦局副局长姜国利多次组织专题研究协调。省公安厅迅速成立“2.11”专案指挥部，厅党委委员、副厅长李介德任总指挥长，厅刑侦总队总队长敖平洋，网技总队总队长雷卫军，郴州市副市长、公安局长张军任指挥长；省市县三级公安机关抽调精干力量组成联合专案组，按照“打财断血，摧网断链，境内打透，境外打够”的思路，全力推进专案侦查工作。
7月中旬以来，在省公安厅统一指挥下，郴州市公安局调集700余名警力，长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合，在全国9省19市开展集中收网行动，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役，抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。
据介绍，针对当前“两卡”犯罪突出问题，湖南省按照国务院联席办统一要求，深入开展“断卡”行动，截至目前，全省公安机关共捣毁黑灰产窝点289个，抓获犯罪嫌疑人2254名，查获个人银行卡7408张，对公账户1175套，手机卡115157张，惩戒失信人员3199名。日前，省公安厅还专门发布《关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告》，正告正在实施此类违法犯罪的人员，立即停止一切违法犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理；明确对今年11月30日之前主动到银行、通讯运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人（单位），将依法从轻、减轻或免除处罚，否则依法严惩。
省公安厅有关负责人指出，对非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人和单位除依法追究其刑事责任外，通信、银行管理部门也将作出相应惩戒：银行方面，5年内暂停其名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并将其违法违规行为纳入金融信用基础数据库管理，记录至个人征信。通信方面，我省将关停其名下登记的所有移动电话号码，2年内限制其办理移动电话新入网、过户等电信业务。广大人民群众要切实提高法律意识，同时积极举报违法犯罪线索。
省公安厅有关负责人表示，下一步，全省公安机关将紧紧围绕国务院联席办和公安部打击治理电信网络新型犯罪总体目标，按照省公安厅党委“四个大抓”警务战略和“县域警务”部署要求，着力提升侦破打击网强新型犯罪的科技化、信息化、智能化水平，以更大的决心、更足的干劲、更实的措施，坚决遏制电信网络新型犯罪高发势头，坚决维护群众财产安全。
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部督“2.11”专案侦破的典型个案
1、陈某军贩卖银行卡团伙。2018年，郴州陈某军通过朋友介绍认识境外贩卡团伙成员龙某，龙某以每套2000元的价格收购陈某军的“四件套”，后龙某又介绍其他贩卖银行卡团伙给陈某军，至案发时，陈某军共贩卖736人的1821张银行卡，其团伙分6个层级，骨干成员30余名，将卡贩卖至东南亚多个国家和地区。
2、欧阳某明贩卖银行卡团伙。经陈某军介绍，2019年8月欧阳某明发展类似贩卖银行卡团伙，将他人银行卡贩卖至台湾等地区，至发案时已卖出323人的691张银行卡，其中团伙骨干成员20余名。
3、欧阳某林贩卖银行卡团伙。经陈某军介绍，2019年4月欧阳某林发展类似贩卖银行卡团伙，将他人的银行卡贩卖至东南亚等地区，至发案时已卖出652人的1742张银行卡，其中团伙骨干成员20余名。
4、广东赵某利、方某伟“四件套”中转层级团伙。陈某军、欧阳某林将“四件套”包装好后通过快递发给广东赵某利、方某伟等中转层级，赵某利、方某伟将这些“四件套”再包装，通过航空运输报关出境，将“四件套”贩卖给境外犯罪集团，每套非法获利40-150元不等。
5、郴州宋某源“跑分”团伙。共抓获团伙骨干成员30余名，该团伙成员使用本人或亲属、购买的银行卡进行“跑分”犯罪，利用正常用户的银行、支付宝、微信等支付账户进行洗钱，为电诈、赌博、色情等犯罪规避公安机关打击。