远离洗钱不当"替罪羊" 省联社举办"反洗钱"系列宣传活动
工作人员向市民分发“反洗钱”宣传单。
市民和主持人互动答题。
工作人员为市民讲解“反洗钱”的相关知识。
宣传活动现场。
长沙农商银行党委书记、董事长胡善良发表讲话。
湖南省农村信用联合社党委委员、副主任陈治文发表讲话。
星辰在线10月18日讯(星辰全媒体记者 李海清) 今年是《反洗钱法》颁布实施10周年。为深入贯彻落实《反洗钱法》宣传教育活动，今天上午，以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的大型户外宣传活动在万家丽国际购物中心前坪举行，吸引了不少市民的目光。
对于洗钱，很多人还很陌生。但是，洗钱的上游犯罪，比如毒品、走私、贪污贿赂、恐怖活动、金融诈骗、以及黑社会性质的组织犯罪等，都是对社会危害极大的犯罪行为。其实，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质并使之在形式上合法化的行为都是洗钱。
“这种反洗钱的宣传活动还是第一次见到，不过很有意义，让我增加了这方面的很多知识。”家住附近的龙平被这里的活动吸引了过来。记者在现场看到，很多工作人员拿着反洗钱的宣传单在进行分发，过往的市民纷纷驻足观看了解。
在活动现场，还摆放着宣传主题展板、设立了咨询宣传台。在主持人和观众的活动环节中，设置了知识解答、有奖竞答等趣味环节，以更加趣味、亲民的形式开展反洗钱主题宣传工作, 向公众大力普及反洗钱基本知识、安全使用银行卡、电信诈骗、网络诈骗、毒品犯罪、赌博犯罪和恐怖融资等反洗钱知识。
据悉，今年以来，湖南省农村信用联合社(以下简称“省联社”)积极组织各级单位开展了形式多样的反洗钱系列宣传活动。为进一步积极营造反洗钱群治联防的社会氛围，省联社联合长沙农商银行举办本次大型户外专场宣传，得到了人民银行长沙中支的鼎力支持。省联社党委委员陈治文副主任接受采访表示此次活动举办的目的是为了进一步增强大众反洗钱意识，进一步履行省联社作为全省最大金融机构反洗钱的义务与责任，将以后反洗钱工作进一步加强与提升。此次宣传活动向社会公众普及了反洗钱基础知识，强调反洗钱工作的意义，号召社会公众积极参与到反洗钱活动中来，全社会共同形成反洗钱活动合力。
值此《反洗钱法》颁布10周年之际，省联社提醒广大市民应提高反洗钱意识，增强法制观念，主动学习和掌握必要的法律法规和金融常识，保护自己的合法权益，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
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反洗钱知识
一、什么是洗钱?
答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。
二、为什么要反洗钱?
答：洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，反洗钱行政主管部门依法采取大额和可疑交易资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制上游犯罪的目的。
三、以下行为，将会构成洗钱罪
1.提供资金账户的;
2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4.协助将资金汇往境外的;
5.以其他方法掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
四、日常生活中请广大公民注意以下几点，远离洗钱活动
1.主动配合金融机构进行身份识别
2.不要出租或出借自己的身份证件
3.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
4.不要用自己的账户替他人提现
5.不为身份不明人员代办金融业务
6.不参与或使用非法金融服务，如地下钱庄
7.保护好自己的银行卡信息和密码及金融交易的相关信息
8.对于网络信息要时刻警惕，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。
五、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义
支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益，我国《反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，所有的举报信息将被严格保密。
