湖南通报四起传销违法典型案件

7月29日上午，湖南省打击传销工作联席会议办公室举行新闻通报会，通报了今年全省打击传销集中整治行动查获的4起传销违法典型案件。这四起传销违法典型案件分别是：

一、刘某发涉嫌组织领导传销案。2015年1月7日，永州市工商局查处了宁远县人刘某发在蓝山县利用“中国明明商”传销案。

经查，刘某发以“中国明明商”名义从事传销活动。“中国明明商”的运作模式是以中国全民借助银行为平台，加入“明明商”的人，称为“环民”。但要想成为“环民”还需要通过介绍人缴纳3990元“支助金”和20元资料费，并填写办理“中国全民借助银行卡”。“环民”必须介绍两个人成为中国全民借助银行的股东，介绍人为担保人，介绍两个人后就成为“薪种”。下面被发展的两个人成为“生根发芽”，“薪种”加入“中国明明商”后，第二个月必须发展两个人即“生根发芽”，第三个月“薪种”才能获取2000元，第四个月可以获得500元，第五个月可以获得1000元，“生根发芽”继续“生根发芽”才能在下个月获得5000元，再下个月可以获得8000元，依次类推，继续“生根发芽”才能获利。“环民”如果想按照上述规则得到返利，就必须将这种“生根发芽”的方式不间断进行下去。如果中间任何一个环节的下线在一个月内没有继续发展人员，那么人员和资金链条随即断裂，“环民”则无法得到返利。

2015年2月26日，永州市工商局将该传销案以《案件通报函》的形式通报给永州市公安局。蓝山县公安局已经对刘某发传销案立案侦查，蓝山县人民检察院已经批准逮捕。永州市工商局正在对刘某发的下线进行查处。

二、异地从事“纯资本运作”涉嫌传销案。  2015年2月28日，南县工商局接到群众举报：南县南洲镇的张某、段某、严某等人，以进行“连锁经营”之名在2011年至2014年期间发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事“纯资本运作1040工程”的传销活动。

经查，上述犯罪嫌疑人打着所谓“纯资本运作1040工程”的幌子，以“购买份额”多少来决定成员“地位”的模式发展南县籍下线，组织到上述省市从事传销活动。该案无实物购销，被发展人员第一份交3800元，第二份起每份交3300元，必须交满21份即总共69800元后，才能获得发展下线的资格。按照如此模式，当主要犯罪嫌疑人成为老总后，其直接或间接吸纳的金额已经达到了2540万元，其中45%上缴国税，剩下10%上缴个人所得税，这样个人将会得到  25407200*（1-45%-10%）=1143万元，折去各项所谓的费用后会得到1040万元。该组织按照3*3制发展下线，并分为业务员（购买1-2份），组长（购买3-9份），主任（购买10-64份），经理（购买68-599份），高级业务员即老总（当购买份数达600份以上）五级。以发展对象多少按层级分红谋取利润，称若购买21份，只需发展下线29名并达600份就可赚到1040万元。之所以称其为“1040工程”，就是缘于其最终高达1040万元的回报。

目前，南县公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名，其中逮捕10人，共查处涉案人员3000余人，其中有证据指证的犯罪嫌疑人375名（对其中证据确凿的103人进行了网上通缉），涉案资金1亿多元，已冻结违法资金420余万元，扣押宝马牌汽车2台，查封38套（栋）房产及48台高档汽车。

三、“中和支付”涉嫌网络传销案。2015年5月6日下午15：00时，在怀化市人民政府领导指挥调度下，市工商局、市公安局联合出动200余名工商执法人员和公安干警，在怀化某酒店摧毁正在召开所谓“招商会”的“深圳市中和盛泰贸易有限公司”特大涉传犯罪团伙，该组织的骨干成员赵某峰、徐某华、邓某良、熊某友、张某丽等人被当场抓获，当场驱散劝返涉传人员200余人。

经查，“深圳市中和盛泰贸易有限公司”（以下简称“中和盛泰”）  赵某峰等人以销售网络POS端口为名从事传销活动。要求参加者缴纳2000元以购买网络POS端口的方式获得加入“中和盛泰”会员的资格，并以直接发展会员的数量作为返利依据，引诱会员继续发展他人参加，达到骗取财物的目的。自2014年5月到案发止，赵某峰等人在山西榆次、甘肃张掖、金昌、陕西西安、浙江义乌、湖南怀化等地共发展会员42000余人，涉案金额达8000余万元。

目前，该组织的骨干成员赵某峰、徐某华、邓某良、熊某友、张某丽等5人已经被执行逮捕，其他200余名涉传人员也已被驱散劝返。

四、“威凌”汽车养护产品涉嫌传销案。2015年5月20日，新邵县工商、公安等部门在新邵华天大酒店附属办公楼摧毁一起打着“邵阳市威凌生物科技有限公司”的旗号，招募业务员以“直销”名义从事“威凌”牌汽车养护产品营销的特大传销案。该传销团伙骨干柳某丰、何某好、胡某阳、黄某阳、曾某等106人被当场抓获。扣押涉案车辆14台及大量的物证、书证。

经查，该传销团伙对所招募的业务员实行会员制管理运营，只有通过老会员介绍才能成为“威凌会员”，且须以2500元/套的价格，分别购买价值2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的1、2、4、8、12套“威凌”汽车养护产品，以此成为一星、二星、三星、四星、五星会员。截至5月20日，该传销团伙以“邵阳市威凌生物科技有限公司”为名义，在湖南、广州、贵州、广西等地发展公司会员，形成上下级关系网络，会员人数达4400人，会员层次已超过30层，涉案资金已超过3000万元。

目前，柳某丰等18人因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法逮捕。此案正在进一步深挖过程中。